Criptovalute, al via il Registro degli operatori: da quando e come funziona

Luca Paolucci
  • Esperto di: Politica, Economia e Detrazioni Fiscali
22/02/2022

Il nuovo Registro degli operatori in criptovalute sarà operativo dal prossimo 18 maggio 2022. Lo rende noto il comunicato stampa dell’Organismo degli Agenti e Mediatori del 18 febbraio 2022. Tutti gli operatori interessati avranno 60 giorni dalla data di apertura del Registro per comunicare i propri dati identificativi e la propria operatività in Italia.

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Esordirà ufficialmente il 18 maggio 2022 il nuovo Registro degli operatori in criptovalute italiano.

Si tratta della prima forma di monitoraggio prodotta dal Governo, che mira ad assimilare la posizione di chi opera nel mondo delle criptovalute a quella di un cambiavalute o money transfer. Gli operatori avranno l’obbligo di comunicare tutti i nominativi dei loro clienti e tutte le operazioni effettuate da ciascuno di loro.

Vediamo nel seguente articolo quali sono le ultime novità sul tema.

Criptovalute in Italia: arriva il Registro degli operatori

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L’OAM, l’Organismo degli Agenti e Mediatori, ha comunicato la data entro cui sarà attivo il nuovo Registro degli operatori in criptovalute: dal 18 maggio 2022, tutti i soggetti interessati avranno 60 giorni di tempo per comunicare i propri dati identificativi e la propria operatività in Italia.

Si tratta della prima forma di monitoraggio delle operazioni inerenti le criptovalute introdotta in Italia: l’obbligo di iscrizione varrà sia per gli operatori italiani che per quelli esteri, ossia coloro che svolgono la propria attività a distanza secondo modalità telematiche, nel territorio della Repubblica, eventualmente ricorrendo anche a siti web o applicazioni che offrono i predetti servizi in lingua italiana.

Il monitoraggio sarà gestito dallo stesso OAM, che dovrà anche garantire la chiarezza, la completezza e l’accessibilità al pubblico dei dati riportati nella sezione speciale del registro, oltre a trasmettere al Ministero dell’Economia e delle Finanze una relazione semestrale contenente i dati relativi agli operatori iscritti.

Registro degli operatori: i dati soggetti all’obbligo di trasmissione

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Con cadenza trimestrale, gli operatori avranno l’obbligo di procedere alla trasmissione dei seguenti dati:

  • controvalore in euro, alla data dell’ultimo giorno del trimestre di riferimento, del saldo totale delle valute legali e delle valute virtuali riferibili a ciascun cliente;
  • numero e controvalore complessivo in euro, alla data dell’ultimo giorno del trimestre di riferimento, delle operazioni di conversione da valuta legale a
    virtuale e da virtuale a legale riferibili a ciascun cliente;
  • numero delle operazioni di conversione tra valute virtuali riferibili a ciascun cliente;
  • numero delle operazioni di trasferimento di valuta virtuale in uscita e in ingresso da/verso il prestatore di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale
    riferibili a ciascun cliente;
  • numero e controvalore in euro, alla data dell’ultimo giorno del trimestre di riferimento, dell’ammontare delle operazioni di trasferimento di valuta legale
    in uscita e in ingresso da/verso il prestatore di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale, riferibili a ciascun cliente e suddivise per trasferimenti in contante e strumenti tracciabili.